12.11.2004
Закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, требует совершенствования, утверждают в Счетной палате России
Это - результат проверки эффективности контроля по выполнению закона во Внешэкономбанке.
Коллегия Счетной палаты Российской Федерации под председательством Сергея Степашина на заседании сегодня, 12 ноября, рассмотрела результаты проверки эффективности контроля по выполнению ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Закон) в Банке внешнеэкономической деятельности СССР (далее - Внешэкономбанк). Проверка проводилась в сентябре-октябре 2004г. в соответствии с планом работы Счетной палаты на 2004г. С сообщением выступил аудитор Счетной палаты Сергей Шохин, сообщает управление информации и общественных связей палаты.
На коллегии отмечалось, что во Внешэкономбанке все внутрибанковские документы разработаны в соответствии с требованиями законодательства и нормативных актов Банка России. Сообщения о подозрительных операциях по каждой сделке направляются в отдел финансового мониторинга департамента безопасности Внешэкономбанка в день ее совершения.
За период с 2002г. по 1 сентября 2004г. подразделениями банка представлено в отдел около 2,8 тыс. сведений по операциям клиентов с денежными средствами или иным имуществом. По 620-ти сведениям сообщения направлены в Росфинмониторинг, который на основании представленных сведений направил во Внешэкономбанк 9 уточняющих запросов. В материалах коллегии указывалось, что основные положения Закона требуют дальнейшего совершенствования. Так, в соответствии с ним, необходимо документально фиксировать и представлять сведения в уполномоченный орган не позднее рабочего дня, следующего за днем совершенствования операции.
Однако банк не всегда имеет возможность установить условия сделки на момент проведения операции, так как представленные клиентом платежные поручения, как правило, содержат лишь сведения о наименовании и номере договора (контракта). В то время как Законом предусмотрена обязанность банка устанавливать выгодоприобретателей, в действующем законодательстве понятие "выгодоприобретатель" используется лишь в рамках договоров страхования и доверительного управления имуществом. Коллегия Счетной палаты приняла решение направить отчет о результатах проверки в палаты Федерального Собрания, а также в Федеральную службу по финансовому мониторингу.
АБН
Ссылки по теме:
Ссылок по теме нет
Другие публикации по теме:
Внимание!
При перепечатке материалов данного сайта активная гиперссылка на tomchin.ru обязательна.
|
