27.12.2006
МВД предложило замораживать счета организаций, подозреваемых в отмывании денег
МВД совместно с Росфинмониторингом готовят поправки в российское законодательство, позволяющие временно замораживать банковские счета компаний, которые подозреваются в отмывании незаконно нажитых денег.
МВД совместно с Росфинмониторингом готовят поправки в российское законодательство, позволяющие временно замораживать банковские счета компаний, которые подозреваются в отмывании незаконно нажитых денег, говорится в сообщении пресс-службы департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД, сообщает ИА «Интерфакс».
«Проблему противодействия легализации преступно нажитых средств возможно решить, опираясь на комплексный подход. Россия в будущем году планирует ужесточить борьбу с организациями, отмывающими преступные доходы. В частности, планируется внести в российское законодательство поправки, позволяющие временно замораживать банковские счета подозрительных компаний», - говорится в сообщении.
Согласно ныне действующей Варшавской конвенции о противодействии отмыванию преступных доходов, принятой в мае прошлого года, счета компаний, подозреваемых в отмывании преступных доходов, могут быть заморожены на срок до 45 дней. В ДЭБ отметили, что после ратификации конвенции «подобные меры можно будет принимать и в России». В МВД убеждены, что «для российских правоохранительных органов этого срока будет достаточно, чтобы фиксировать операции, в которых усматриваются признаки отмывания денежных средств, и оперативно проводить необходимые расследования совместно с правоохранительными органами других стран.
Tomchin.ru
Ссылки по теме:
Ссылок по теме нет
Другие публикации по теме:
Внимание!
При перепечатке материалов данного сайта активная гиперссылка на tomchin.ru обязательна.
|
